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深圳天健集团:天健集团2020年年度董事会经营评述

2021-05-2517
原标题:深圳天健集团:天健集团2020年年度董事会经营评述  天健集团(000090)2020年年度董事会经营评述内容如下:  一、概述  (一)市场环境分析  1、宏观经济环境  在新冠肺炎疫情冲击下,国际……
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原标题:深圳天健集团:天健集团2020年年度董事会经营评述

  天健集团(000090)2020年年度董事会经营评述内容如下:

  一、概述

  (一)市场环境分析

  1、宏观经济环境

  在新冠肺炎疫情冲击下,国际形势中不稳定不确定因素增多,世界经济形势复杂严峻。我国经济运行稳中向好,就业形势总体平稳,进出口贸易逆势增长,GDP增长2.3%,经济总量突破100万亿元,是全球唯一实现经济正增长的主要经济体。在疫情防控常态化背景下,国家着力提升发展质量效益,建设现代化产业体系,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。建筑业是国民经济的支柱产业、贯彻落实新发展理念的重要载体,围绕高质量发展目标,将持续推动智能建造与建筑工业化协同发展,开展建筑工业化、数字化、智能化升级,可以预见有技术创新能力、全产业链协同能力的企业,能够在产业转型升级中获得更多发展红利。

  (二)2020年总体回顾

  2020年是“十三五”规划收官之年,公司较好地完成了“十三五”规划的各项战略指标,随着特区建工集团的组建,公司进入新的发展阶段。报告期内,公司实现城市建设板块营业收入123.06亿元,同比增长26.62%,综合开发板块营业收入69.17亿元,同比增长5.42%,城市服务板块营业收入10.46亿元,同比增长1.9%。

  1、夯实基础,聚焦能力与品牌建设

  一是城市建设与服务能力不断提升。全年施工项目新签合同额116.38亿元,新增物业服务面积近400万㎡。新增或升级建筑业资质12项,累计拥有各类资质75项;新增一级建造师93人,项目经理131人、产业工人千余人。加快推进所属公司专业化发展,学校、医院、沥青路面、水务设施等领域专业化建设能力持续增强。在深圳市区域全面布局,大力发展物业城市等城市服务业务,组建涵盖交通与市政公用设施、建筑工程等方面应急抢险队伍,打造深圳地方应急队伍标杆,建设服务城市发展重要力量。

  二是重大项目建设有序推进。全年在建项目184项,涉及合同造价332.99亿元。公司克服新冠肺炎疫情影响,圆满完成援建“深圳小汤山”深圳市第三人民医院二期工程应急院区任务,用时5个月完成茅洲河碧道光明段一年建设任务,打造了碧道建设的“天健模式”,快速推进首个以公司作为实施主体的深圳市宝安区新安街道43区碧海花园棚户区改造项目。

  2、推动转型,努力获取发展新空间

  一是创新土地拓展模式。加强与深圳市区两级国企协同、与优质民企联动,持续探索完善联合竞买、股权收购、定向招拍挂等土地拓展模式,发挥传统收购兼并优势,多元化拓宽土地拓展渠道。积极获取增量土地,稳健参与招拍挂公开市场,提高优质土地储备。

  二是盘活存量物业资源。进一步挖掘在管各类物业潜在价值,改造老旧物业,发展社区餐饮、社区养老、长租公寓等业态,开发首个定制化企业公寓项目“天健格致公寓”,升级天然居商业中心成为集教育、餐饮、休闲娱乐于一体的特色商业综合体“天健蜜堂”,出租率达98%,打造社区商业综合体自主品牌。

  3、稳步改革,体制机制优化取得新成绩

  一是业务管控持续优化。为推动公司转型升级,夯实投资业务,公司整合原天健投资公司与深圳市天健水环境工程科技有限公司业务,打造公司基础设施和环境业务投资平台。为推动公司高质量发展,培育所属公司专业化能力,公司成立天健城市更新公司,深耕城市更新业务,并将深圳市天健物业管理有限公司更名为天健城市服务公司。

  二是市场化改革全面深化。持续推进市场化选聘工作,顺利完成公司副总裁、部分所属公司经营班子、中层干部市场化选聘及员工双选。深化分配制度改革,完善长效激励机制,实施骨干员工持股增补计划,构建“全方位、多层次、宽领域”差异化激励约束体系,进一步激发人力资源活力。

  三是加大人才培养力度。制定并落实项目管理人才培养规划,实施项目经理、安全管理岗位学习地图项目,93人通过一级建造师资格考试。助力组建集教育、实操、技能认证于一体的产业工人培训基地,现有产业工人2,600余人,完成自有产业工人岗前安全教育培训15,000余人次,实现公司产业工人轮训全覆盖。完善关键岗位后备人才体系,建立各类别多层次梯队人才储备库。

  4、党建引领,持续推动高质量发展

  全面加强党的建设,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,压实管党治党政治责任,对全年党建重点任务实行清单化管理、项目化推进,实现挂点联系制度全覆盖。打造党建特色品牌,在一线项目部成立临时党支部,建成20个“党群一线流动服务站”,组建45支党员先锋队、30支青年突击队、33个“红色攻坚组”、50个党员示范岗,促进党建与生产经营深度融合,打通基层党建“最后一公里”。集团上下一心谋发展,齐心协力绘蓝图,充分发挥党建引领作用,持续推动公司高质量发展。

  5、积极担当,传承公司“铁军”精神

  认真履行社会责任。统筹疫情防控安排和生产经营,武汉7个物业在管项目被当地疫情防控指挥部评为“零疫情小区”,为近500家租户减免租金5,300余万元,抽调干部员工支援街道一线抗疫,捐款捐物1,200余万元,220名员工无偿献血近7万毫升助力抗疫。产业扶贫取得实效,“两不愁、三保障”任务全面完成。高质量完成《40年40项经典工程》《经典工程背后的精彩》等策划。出版描述天健集团及其前身76年演进史的《天健志》,大力弘扬“铁军精神”。《口述天健史》荣获市委统战部第二届“深圳企业家日”优秀奖、首届湾区企业短片大赛评审团特别奖等奖项。

  (三)报告期内各业务发展情况

  1、城市建设业务

  (1)总体情况

  报告期内,城市建设业务快速发展,产值创历史新高。持续推进战略采购,促进成本费用利润率显著提升。加强项目管理标准化建设,提升项目策划、自主施工和全过程管控能力。推动科技强安,推行智慧工地、安全文明施工标杆工地建设。试行安全跟投制度,极大调动了全员抓生产管理的积极性。开展建造师培训,现有一级建造师413人。深入推行建筑产业工人注册制,自有产业工人数量持续增加。不断提高公司建筑科技含量,大力推进装配式建设体系及技术应用。

  报告期内,期末在建项目184项,涉及合同造价332.99亿元。

  报告期内,中标的主要施工项目:茅洲河碧道试点段建设项目(光明段)施工、2020年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程(一阶段)及2020年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程(二阶段)2个项目施工2标(深圳河流域施工)、观澜中学改扩建、市第二十一高级中学、红山中学高中部工程EPC总承包、福田区易涝风险区整治工程(2020年)施工总承包、深圳市城市轨道交通16号线二期工程施工总承包等项目;代建项目业务涵盖学校改扩建、城中村综合整治提升、市政管网改造、市政道路建设等多个领域,石厦学校小学部整体拆建工程等12项代建项目顺利完工。

  2020年度在建及竣工的主要市政工程项目

  2020年在建或竣工的主要房建及其他工程项目:

  (2)工程创优成果

  报告期内,制定年度工程创优目标计划,分阶段开展创优工作,先后获得国优1项、省优7项、市优9项工程创优奖。

  (3)质量控制体系及安全生产运行情况

  公司实现安全管理全覆盖,明确各业务板块的质量目标、工作程序和质量要求,形成全面控制、高效运转的质量管理体系。持续开展QC成果、绿色施工的申报与评审,推动落实质量管理措施,促进质量控制体系的规范化管理,提高工作效率。公司通过ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证,以全过程、专业化管理,提高质量信誉。

  公司对照行业标杆制定《供应商分类分级管理办法》、劳务分包供应商分级管理实施细则,提升项目管控能力,新增及修订《天健集团项目法施工绩效激励管理规定》、《天健集团工程创优奖励管理规定》、《天健集团安全生产奖励管理规定》等多项制度,推进项目管理规范化。

  公司持续开展安全生产工作,建立系统化安全培训机制,推进安全管理标准化、科技化,编制标准化施工指导文件,签订安全责任书,修订安全管理制度,开展隐患排查,建立应急救援队伍,切实贯彻科技强安要求。

  (4)科技创新成果

  公司积极开展技术创新工作,加强与高校、科研院所的合作,2020年获得发明及实用新型专利55项,省、市级工法12项,科技进步奖14项,QC成果29项,参编各类规范10项。

  2、综合开发业务

  (1)总体情况

  公司进一步增强融资、开发、建设、产业导入与商业策划等能力,加强与政府部门衔接、与市属国企协同、与央企民企合作,通过城市更新、棚改、片区利益统筹、招拍挂等多种方式实现土地拓展多元化。深耕大湾区、长三角,提升开发运营效率,强化产品意识,持续增强市场竞争力。

  公司地产项目大部分位于粤港澳大湾区、长三角一体化等重点区域及部分省会城市,开发速度提升,营销业绩良好,并持续推进优质项目储备。报告期内,公司在建、在售未结转及储备等各类项目计容总建筑面积累计超过280.21万㎡。主要在建项目12个,计容建筑面积总额151.46万㎡;主要在售项目15个,计容建筑面积总额222.64万㎡,累计结转建筑面积85.49万㎡,未结转建筑面积118.26万㎡。实现认购金额70.95亿元、签约金额59.93亿元、回款金额57.72亿元;土地储备项目1个,土地面积总额9.05万㎡,新增苏州清风和景项目,土地面积总额5.78万㎡,计容建筑面积总额6.94万㎡。深圳天健天骄北庐、惠州天健书香名邸、广州天健天玺花园、东莞天健阅江来项目实现开盘;广州天健云山府、长沙天健城、南宁天健和府项目实现入伙。

  (2)市场及主要项目情况

  公司主要项目分布在上海、广州、深圳、长沙、南宁、东莞、惠州、苏州等八个城市,项目类型包括住宅、产业园区、商办物业、写字楼、别墅等多业态。公司在住宅开发领域具有明显优势,同类型物业品质、去化速度均具有较强的市场竞争力。报告期内,公司拓宽土地获取渠道,在住宅、产业园区、城市更新等领域积极谋求增量项目。

  公司房地产业务所在城市2020年房地产行业情况如下:

  深圳市2020年新增商品住宅预售522.16万㎡,同比上涨11.1%;新房成交448.86万㎡,同比增长20.5%;新房成交均价54,186元/㎡,同比下降2.86%。截至2020年底,深圳商品住宅可售面积312.76万㎡,去化周期6.6个月。

  东莞市2020年商品住宅成交均价25,155元/m2,其中洋房成交均价24,256元/m2,同比增长16%。住宅成交量同比增长28%;洋房、别墅成交面积同比增长34%和44%,公寓同比下降30%。

  惠州市2020年新房批预售面积1,616.94万㎡,同比下降8%;网签成交面积为1,685.45万㎡,同比增长10%。

  广州市2020年商品住宅新增可售面积1,175.1万㎡,同比增长46.48%;其中成交面积1,087万㎡,同比增长26.63%。截至2020年底,商品住宅可售面积946.67万㎡,去化周期7.8个月。

  上海市2020年商品住宅成交918.55万㎡,同比增长19%,成交均价为56,330元/㎡,同比增长4.14%。截至2020年底,商品住宅可售面积为687.19万㎡,同比下降12.83%。

  长沙市2020年商品住宅可售面积1,631万㎡,成交均价10,556元/㎡,同比增长7.04%;商业可售面积656万㎡,均价20,461元/㎡;写字楼可售面积444万㎡,成交均价12,916元/㎡。

  南宁市2020年商品房可售面积1,743.5万㎡,同比下降9%;成交面积1,306.4万㎡,同比下降18%,成交均价10,942元/㎡,同比增加1%;成交金额1,429.46亿元,同比下降16.5%。

  苏州市2020年商品住宅成交1,132.9万㎡,成交均价27,032元/㎡,同比增长22.5%。截至2020年底,商品住宅可售面积为912.8万㎡。

  重点产业园区项目进展情况:

  深圳天健创智新天地:位于龙岗区龙城街道回龙路与协力路交汇处,于2016年12月12日正式动工,被深圳市列为2017年、2018年、2019年、2020年度重大项目。该项目共有3栋写字楼,1栋公寓,2栋园区配套,4栋三层商业独栋。目前主体结构已封顶,正进行室外工程施工,计划于2021年6月30日竣工备案。西丽汽车城项目:该项目于2015年获得,位于西丽西南部留仙洞片区南侧的曙光片区,占地面积90,532.88㎡,用地性质为仓储物流用地。因该项目在深圳西丽枢纽规划范围内,西丽综合枢纽建设由政府与中国铁路总公司主导,周边用地均受控,项目无法开发。公司积极主动与政府相关部门及单位保持联系,研判未来可能的用地性质及指标。

  主要城市更新项目进展情况:

  罗湖金翠城市更新项目:该项目拆除重建用地面预计为34,521㎡,项目更新后,配套包括住宅、新型产业园区。目前正积极推进专规申报工作。

  龙华华富工业区项目:该项目拆除重建用地面预计为52,923.4平方米,项目更新后,配套包括住宅、商业等。项目地处龙华产业转型升级的重要区域。目前已基本明确项目合作模式,公司将积极推进相关工作。

  3、城市服务业务

  (1)总体情况

  公司城市服务业务主要包括城市基础设施管养服务、棚户区改造服务、商业运营服务和物业服务等四项业务。城市服务业务作为公司城市建设与综合开发产业链的价值延伸,在服务政府与市民、品牌提升、产业协同等方面发挥了重要作用。报告期内,公司持续加大对城市服务业务的投入,积极提升城市服务业务能级,强化产业导入和策划,提升运营服务能力,向城市运营、城市综合治理、城市公共服务、城市应急保障等领域延伸,业务稳中有进。

  (2)城市服务业务开展情况

  城市基础设施管养服务。公司承担了深圳市的公路、桥梁、隧道的日常养护与运营管理业务,承接养护道路3,046条,桥梁1,104座,里程2,257.64公里;设施维护道路5,064条,里程3,583公里;隧道管养单洞57个,总长54.8公里。公司主动向社会作出《深圳市道路养护病害处置时限承诺》,持续践行企业担当,承担社会责任。公司中标深圳首个市政道路一体化管养项目,推动城市管养与服务资源整合,进一步提高城市基础设施一体化、智慧化管养水平与能力。

  棚户区改造服务。公司服务政府,加大棚改项目拓展力度,目前业务覆盖深圳各区。报告期内,拓展各类前期服务项目23个,罗湖“二线插花地”棚户区改造目各标段主体工程全面进入建设阶段,木棉岭及布心片区地质灾害治理、基坑支护与土石方工程已完工,正推进前期回迁选房各项工作,开展地基基础、主体结构、装饰装修等工程施工。公司成功中标宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目实施主体招标项目,三个月内整体签约率达99.8%。

  商业运营服务。公司积极提升商业运营综合能力和商业运营效益,所辖物业整体出租率超97%,租金收缴率达99.6%。老旧物业升级改造挖掘新价值,天然居商业中心转型为社区商业综合体“天健蜜堂”,目前自主招商能力显著提升,运营情况良好。

  物业服务。城市服务在管项目300个,业务覆盖全国29个城市,客户满意率94.8%。公司有效提升存量资产价值,探索新兴业务增长点。中标深圳市福田区莲花街道环卫等城市业务一体化管理试点项目,开展“物业城市”业务试点,开发首个定制化企业公寓“天健格致公寓”项目,设立“天健蜜厨”社区食堂,打造“覓悦服务”、“S+天玘服务”特色品牌,品牌建设上新台阶。

  二、核心竞争力分析

  通过关键成功要素分析,归纳出公司的核心竞争力。具体如下:

  1、全产业链一体化协同优势

  公司具有规划设计、建设、开发、运营、服务的全产业优势,多年来不断深化对城市所需和民生幸福的理解并着力培育和发挥天健所长。报告期内,公司建链、补链、强链,向产业链高价值领域延伸,在巩固现有区域市场的同时,着力挖掘潜在市场、优化布局、加大合作。

  2、核心业务能力突出

  公司核心业务能力保持了强劲的增长。报告期内,不断提升项目管理能力,严格履约,加大对项目经理和产业工人队伍的建设与培养,通过院士工作站及多个科研创新平台,持续提升公司核心业务的科技含量,下大力气狠抓市场拓展和项目策划能力,为不断提升核心业务能力提供保障。

  3、紧抓改革红利,企业市场化机制不断完善

  公司立足改革开放最前沿,紧抓深圳国资国企改革带来的政策红利,以服务粤港澳大湾区和深圳中国特色社会主义先行示范区建设为目标,建立了一整套卓有成效的现代企业管理体系,企业活力和产业竞争力持续增强。报告期内,公司深入推进管理人员市场化选聘工作,建立健全长效激励机制,实施骨干员工持股计划。适时修订管理制度,持续规范所属企业法人治理,既充分放权,又监督到位。

  4、铸就“天健铁军”精神,品牌美誉度高

  公司始终牢记使命,勇于担当、善于攻坚,承接深圳市第三人民医院应急工程、“中国棚改第一难”的罗湖“二线插花地”棚户区改造、茅洲河碧道工程等项目,在各类重大项目及急难险重项目的建设中,获得业主、政府及社会各界赞誉,被誉为“天健铁军”。

  三、公司未来发展的展望

  (一)发展环境分析

  我国发展仍面临不少风险挑战,但经济向好的基本面没有改变。未来,国家将进一步扩大有效投资,继续支持促进区域协调发展的重大工程,推进新型基础设施建设,新型城镇化建设,交通、水利等重大工程建设。加强污染防治和生态建设,持续改善环境质量。坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位,规范发展长租房市场,保障好群众住房需求。加强和创新社会治理,推进健全城乡社区治理和服务体系,推进市域社会治理现代化试点。粤港澳大湾区将加快基础设施互联互通,加强世界级机场群、港口、航道、高速公路、高速铁路等建设,构建现代化的综合交通运输网络。实施重要生态系统保护和修复重大工程,建设美丽湾区。深圳市将全力推进粤港澳大湾区和深圳先行示范区“双区”建设,实施综合改革试点,大力推进城市基础设施建设,加快建设全球海洋中心城市。国资国企改革工作将纵深推进,紧抓改革时间窗口,健全市场化经营机制,推动国有企业夯实资产质量、补齐发展短板、更好蓄能增势,持续推动经营效率和发展质量边际改善,这为公司发展提供强有力的政策支持和广阔的发展空间,公司仍处于加速发展的重要战略机遇期。

  (二)公司“十四五”发展战略总体思路

  作为特区建工集团核心企业,公司牢牢把握“城市建设与服务”核心功能,立足深圳、服务湾区,坚定不移地继续推动“做强规模、做优利润、做大市值”三件大事,坚持深化改革、科技创新,努力探索培育新型业务,借力资本市场,稳固与强化特区建工集团核心企业的引领和支撑作用,进一步夯实城市建设与城市服务的核心能力,成为令人尊敬创造美好生活的城市综合运营商。

  (三)2021年经营计划

  2021年是公司“十四五”规划开局之年。公司将充分利用特区建工集团资源优势和上市公司资本运作平台作用,牢牢把握历史时机,以改革创新驱动发展,着力夯基础、提能力、塑品牌,推动业务转型升级,为实现公司可持续高质量发展开好局、起好步。公司2021年计划完成年度投资总额不低于70亿元。优布局,做大做强城市建设业务。一是加强资源整合,强化市场拓展。深化与国资国企、行业龙头和优质民企合作,广泛对接合作伙伴,密切关注市场和客户需求,充分发挥公司投融资、设计、施工等业务的全产业链优势,面向粤港澳大湾区、长三角市场,拓展重大建设项目。二是持续完善资质体系。通过收购、资质升级等方式,充实装饰、电力、机电、机场跑道、港口与航道等方面的资质,完善“市政+”和“建筑+”,增强EPC全过程咨询能力和效力,促进各专业公司完成在各自细分市场的专业资质。三是积极探索数字建造技术运用。提高BIM在项目应用推广,积极主导深圳市BIM标准编制,提高工程项目数字建造水平,推动工程建造模式从“经验驱动”向“数据驱动”转变。

  提能力,增强综合开发发展后劲。一是深化协同合作获取土地资源。积极与龙头房企、各区城投、轨道交通公司合作交流,推动一二级联动开发,深入开展国资国企合作,盘活土地资源,并探索完善联合竞买、股权收购、定向招拍挂等土地拓展模式。二是深度挖掘粤港澳大湾区、长三角等区域内潜力城市,积极拓展进入经济发达区域的中心城市。三是全面推进重点开发项目建设。推进地产项目标准化建设,提升开发速度,缩短开发周期。四是存量资源力争有所突破。密切跟进西丽地块规划,推进规划指标落定,实现项目利益最大化。持续推进存量物业去化,拓宽客户渠道,实行一盘一策销售策略,加快项目存量物业去化速度。

  挖潜力,创新城市(300778)服务模式。一是打开行业新空间,拓宽业务范畴。深度参与城市综合治理,在城中村、河道和公园管理、街道治理方面提供一体化便利管理服务,打造城市治理“新生态圈”。提供增值社区综合服务,深耕现有客户群,开展与物业强关联的住宅物业、社区资产和社区生活等综合服务。二是加快推进智慧化城市管养。在现有管养业务的基础上,大力提升管养品质和智慧化水平,以城市管家模式打造城市管养项目,建设高标准、高规格、高附加值养护范例,打造养护业务品牌。三是创新棚改发展新模式。在深圳市着力拓展作为实施主体和投资主体的棚改项目,依托棚改带动设计、施工、物管等业务协同发展,形成新的盈利模式。四是持续跟踪代建市场项目信息,提前筹划,推动代建业务实现新突破。

  谋创新,实现跨越式发展。一是采用市场化方式打造完善产业链。以“双区”建设规划为指引,努力向航道疏浚、轨道交通、电力施工、海洋水利、能源建设、机场建设、综合管廊等业务领域拓展,利用市场化手段,加快组建团队和完善资质,构建完备的产业链。二是积极谋求新业务、新增长点。准确把握政府需求与市场动向,深入研究碳达峰、碳中和、生态治理、托育、养老等国家重点关注及重点发展的领域,结合公司现有业务,打造投资建设、服务运营的业务闭环,推动公司高质量发展。三是强化资本市场收并购。充分发挥上市公司资本运作平台优势,加大收并购力度,积极寻找与公司产业链协同、具有高附加值的数字建造、建筑科技、绿色材料、智慧城市、城市安全运营等领域的优质企业标的,为公司高质量发展持续积蓄势能。

  (四)2021年续建或新建地产开发项目

  (五)公司可能面对的风险因素

  1、市场竞争风险

  公司所处行业均为市场竞争行业,市场竞争日趋激烈。公司需不断提升政策研究能力,加强对市场机遇的识别度和感知力,持续增强人才队伍、资质建设、技术创新、项目管理等核心能力的构筑,紧跟行业技术发展态势,在建筑工业化、数字建造、绿色建筑、节能环保、智慧城市等方面加大产学研用,摆脱低端市场竞争,打造差异化、专业性领军企业。

  2、投资风险

  公司不断推进转型升级,在新业务、新领域方面的投资存在或有风险。公司需加强对投资项目的风险识别,通过科学理性分析持续检视投资项目执行情况,做好后评价管理,尤其加强对PPP项目和重大投资项目的管控,防范投资风险。

  3、安全生产风险

  建筑业为高风险行业,企业安全管理责任重大。近年来,公司持续加大科技创安、科技强安力度,大力推动安全文明工地建设,强化安全宣传培训,着力加强应急管理能力建设和实战演练,确保项目安全实施。

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