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配资知识-棕榈园林股票:棕榈园林股份有限公司公告(系列)

2021-05-2231
原标题:棕榈园林股票:棕榈园林股份有限公司公告(系列)  证券代码:002431 证券简称:棕榈园林 公告编号:2014-030  棕榈园林股份有限公司  2014年第二次临时股东大会决议公告  本公司及董事会全体成……
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原标题:棕榈园林股票:棕榈园林股份有限公司公告(系列)

  证券代码:002431 证券简称:棕榈园林 公告编号:2014-030

  棕榈园林股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形;

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况;

  3、本次股东大会审议的议案(一)董事与独立董事分别采取累积投票制;议案(二)采取累积投票制表决通过。

  一、会议的召开情况

  1、会议召开时间:2014年5月23日(星期五)上午9:30

  2、会议召开地点:广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

  3、会议方式:全体股东采取现场投票方式行使表决权

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:公司董事长吴桂昌先生

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

  1、会议总体出席情况:公司总股份数为460,800,000股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计13人,代表有表决权的股份数276,059,096股,占公司总股份数的59.91%。

  2、公司的全体董事、部分监事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。

  与会股东按照本次会议程序逐项审议了各项议案,议案1董事与独立董事分别采取累积投票制;议案2采取累积投票制的方式进行表决。表决结果如下:

  1、《关于董事会换届选举议案》

  1-1提名吴桂昌先生为公司第三届董事会董事候选人

  表决结果为:同意276,059,096股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  1-2提名林从孝先生为公司第三届董事会董事候选人

  表决结果为:同意276,059,096股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  1-3提名林彦先生为公司第三届董事会董事候选人

  表决结果为:同意276,059,096股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  1-4提名丁秋莲女士为公司第三届董事会董事候选人

  表决结果为:同意276,059,096股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  1-5提名胡永兵先生为公司第三届董事会董事候选人

  表决结果为:同意276,059,096股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  1-6提名李孟尧先生为公司第三届董事会董事候选人

  表决结果为:同意276,059,096股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  1-7提名王曦先生为公司第三届董事会独立董事候选人

  表决结果为:同意276,059,096股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  1-8提名李雄先生为公司第三届董事会独立董事候选人

  表决结果为:同意276,059,096股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  1-9提名吴向能先生为公司第三届董事会独立董事候选人

  表决结果为:同意276,059,096股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  公司第三届董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

  本次股东大会选举产生的上述9位董事候选人共同组成公司第三届董事会,任期三年。

  2、《关于监事会换届选举的议案》

  2-1提名林满扬先生为公司第三届监事会监事候选人

  表决结果为:同意276,059,096股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  2-2提名王海刚先生为公司第三届监事会监事候选人

  表决结果为:同意276,059,096股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  本次股东大会选举产生的上述2位监事候选人与公司职工代表监事朱胜兴共同组成公司第三届监事会,任期三年。

  上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  四、律师见证情况

  本次股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、康晓阳律师见证,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件目录

  1、棕榈园林股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议;

  2、北京市康达律师事务所《关于棕榈园林股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  棕榈园林股份有限公司董事会

  证券代码:002431 证券简称:棕榈园林 公告编号:2014-031

  棕榈园林股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  棕榈园林股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知于2014年5月19日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2014年5月23日下午1:00在公司会议室召开,应参会董事9人,实际参会董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴桂昌董事长主持,经与会董事表决通过如下决议:

  一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

  表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  同意选举吴桂昌先生为公司第三届董事会董事长,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  吴桂昌先生简历见附件。

  二、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

  表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  同意选举林彦先生为公司第三届董事会副董事长,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  林彦先生简历见附件。

  三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  经公司董事长提名,提名与薪酬考核委员会审查,同意聘任林从孝先生为公司总经理,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  林从孝先生简历见附件。

  四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  经公司总经理提名,提名与薪酬考核委员会审查,同意聘任吴建昌先生、巫欲晓先生、丁秋莲女士、何衍平先生、张文英女士、辛齐先生、杨镜良先生为公司副总经理,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  吴建昌先生、巫欲晓先生、丁秋莲女士、何衍平先生、张文英女士、辛齐先生、杨镜良先生简历见附件。

  五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  经公司总经理提名,提名与薪酬考核委员会审查,同意聘任胡永兵先生为公司财务总监,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  胡永兵先生简历见附件。

  六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  经董事长提名,提名与薪酬考核委员会审查,同意聘任李孟尧先生为公司董事会秘书,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  董事会秘书联系方式:

  电话:020-85189002

  传真:020-85189000

  邮箱:limengyao@palm-la.com

  李孟尧先生简历见附件。

  独立董事对上述高管人员的聘任发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事对相关事项的独立意见》。

  七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  同意聘任冯玉兰女士为公司证券事务代表,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  证券事务代表联系方式:

  电话:020-85189003

  传真:020-85189000

  邮箱:fengyl@palm-la.com

  冯玉兰女士简历见附件。

  八、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

  表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  经审计委员会提名,同意聘任汪年春女士为公司审计部负责人,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  汪年春女士简历见附件。

  九、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

  表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  经董事会提名,同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。各专门委员会人员名单如下:

  1、发展战略委员会:林彦、吴桂昌、王曦(独立董事)、李雄(独立董事)、吴向能(独立董事),其中林彦为主任委员;

  2、审计委员会:吴向能(独立董事)、李雄(独立董事)、胡永兵,其中吴向能(独立董事)为主任委员;

  3、提名与薪酬考核委员会:王曦(独立董事)、吴向能(独立董事)、丁秋莲,其中王曦(独立董事)为主任委员。

  十、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定,董事会认为公司符合非公开发行股票的各项条件。

  本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

  十一、逐项审议通过《关于的议案》

  董事会逐项审议通过非公开发行股票方案的有关内容,关联董事吴桂昌、林从孝、林彦、丁秋莲、胡永兵回避表决,具体如下:

  表决情况:赞成4票,反对0票,弃权0票。

  本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1元。

  2、发行方式和时间

  表决情况:赞成4票,反对0票,弃权0票。

  本次非公开发行的股票采取向特定投资者非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准批准后6个月内择机发行。

  3、发行数量及发行对象

  表决情况:赞成4票,反对0票,弃权0票。

  本次非公开发行股票的发行数量不超过88,125,000股。发行对象分别为吴桂昌、赖国传、张辉、南京栖霞建设股份有限公司、广东辉瑞投资有限公司、北京达德厚鑫投资管理有限公司、安徽安粮控股股份有限公司、福建华兴润福投资合伙企业(有限合伙)和张春燕。

  发行对象已经于2014年5月23日与公司签署了附条件生效的《关于棕榈园林股份有限公司非公开发行股票之认购协议》,各发行对象具体认购情况如下表:

  认购股份数(股)

  认购比例配资知识-棕榈园林股票:棕榈园林股份有限公司公告(系列)